News Tag: Notice

Aktieägarna i RanLOS AB (publ), org.nr 559046-1116, (”RanLOS” eller ”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma den 22 maj 2026 kl. 14.00 på Flöjelbergsgatan 20B, 431 37 Mölndal.

The shareholders of RanLOS AB (publ), corporate registration no. 559046-1116, (“RanLOS” or the “Company”), are hereby given notice to attend the Annual General Meeting to be held on May 22, 2026, at 2:00 p.m. at Flöjelbergsgatan 20B, 431 37 Mölndal.

Rätt till deltagande och anmälan till årsstämma / Registration and Notification

Rätt att delta i bolagsstämman har den aktieägare som:

1. dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 14 maj 2026, samt
2. dels har anmält sin avsikt att delta till Bolaget så att anmälan kommit Bolaget till handa senast den 18 maj 2026. Anmälan ska skickas till RanLOS AB (publ), Flöjelbergsgatan 20C, 431 37 Mölndal. Ovanstående får även inges elektroniskt och ska då skickas till: contact@ranlos.com

Any shareholder wishing to participate at the Annual General Meeting must:

1. be entered in the share register maintained by Euroclear Sweden AB as per May 14, 2026, and
2. provide notice to RanLOS AB (publ) of its intention to participate so that the notice is received by the Company no later than May 18, 2026. The notice shall be sent to RanLOS AB, Flöjelbergsgatan 20C, 431 37 Mölndal. The above may also be sent electronically and shall then be sent to: contact@ranlos.com

I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska, i förekommande fall, uppgift om antal biträden (högst två) lämnas. Anmälan bör, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

The notice must include the shareholder’s full name, personal identification number or corporate identification number, shareholding, address, daytime telephone number, and when applicable, information regarding number of attendees (maximum 2). The notice shall, where applicable, be accompanied by power of attorney, registration certificate, and other authorization documents.

Förvaltarregistrerade aktier / Nominee registered shares
För att ha rätt att delta i årsstämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till årsstämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per den 14 maj 2026. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast den 18 maj 2026 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

To be entitled to participate at the Annual General Meeting, shareholders who have caused their shares to be registered with a nominee must request that they be temporarily registered in their own name in the shareholders’ register maintained by Euroclear Sweden AB as per May 14, 2026. The shareholder should provide notice to the nominee thereof in due time and register their shares with voting rights in accordance with the nominee’s instructions. Voting rights registration made by the nominee no later than May 18, 2026, will be taken into account when preparing the share register.

Förslag till dagordning / Proposed agenda

1. Stämmans öppnande
   Opening of the meeting
2. Val av ordförande vid stämman
   Election of chairman of the meeting
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
   Preparation and approval of the voting register
4. Val av en eller två justeringspersoner
   Election of one or two persons to verify the minutes
5. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad
   Determination of whether the Annual General Meeting has been duly convened
6. Godkännande av dagordning
   Approval of the agenda
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
   Presentation of the annual report and the auditor’s report
8. Beslut om
   Resolutions regarding
   a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen för bolaget
   Adoption of the income statement and balance sheet for the Company
   b) Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
   Allocation of the Company’s results according to the adopted balance sheet
   c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
   Discharge from liability for the directors and the CEO
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter, suppleanter och revisorer
   Resolution regarding determination of the number of directors, deputies, and auditors
10. Val av styrelse
    Election of the Board of Directors
11. Val av revisor
    Election of auditor
12. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor
    Resolution regarding determination of the fees payable to the directors and the auditor
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner 
    Resolution regarding authorization of the Board of Directors to issue shares and/or warrants and/or convertibles
14. Stämmans avslutande 
    Closing of the meeting

Valberedningens beslutsförslag under punkterna: 2, 9, 10, 11, 12 / Proposed resolutions by the Nomination Committee under item 2, 9, 10, 11, 12

Valberedningen har utsetts enligt den procedur som beslutades av årsstämman den 23 maj 2025 och har bestått av Madeleine Schilliger Kildal (Kildal Antenn AB), Jan Carlsson, Sebastian Clausin (Kogai Invest AB) vilka tillsammans representerar aktieägare som innehade cirka 51 procent av rösterna och cirka 23 procent av aktierna i Bolaget per den 28 februari 2026. Valberedningen föreslår följande:

The Nomination Committee has been appointed in accordance with the procedure decided by the Annual General Meeting on 23 May 2025 and has consisted of Madeleine Schilliger Kildal (Kildal Antenn AB), Jan Carlsson, Sebastian Clausin (Kogai Invest AB) who together represent shareholders who held approximately 51 percent of the votes and approximately 23 percent of
the shares in the Company as of 28 February 2026. The Nomination Committee proposes the following:

Punkt 2: Val av ordförande vid stämman / Election of chairman of the meeting
Som ordförande vid stämman föreslås Anders Lyrheden, Ordförande i RanLOS AB, eller vid dennes förhinder den person som närvarande deltagare utser i stället, att väljas till ordförande vid årsstämman.

Anders Lyrheden, Chairman of the Board of RanLOS AB is proposed as Chairman of the meeting, or in the event of an impediment, the person appointed by attendees to be elected as the chairman of the Annual General Meeting.

Punkt 9: Fastställande av antalet styrelseledamöter, suppleanter och revisorer /
Resolution regarding determination of the number of directors, deputies and auditors
Det föreslås att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter och en suppleant. Vidare föreslås att antalet revisorer ska vara en.

The Nomination Committee proposes that the number of directors is four and number of deputies is one. Furthermore, it is proposed that the number of auditors is one.

Punkt 10: Val av styrelse / Election of the Board of Directors
Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Anders Lyrheden, Daniel Åman, Per Adamsson och Susanne Schilliger Kildal. Till styrelseordförande föreslås omval av Anders Lyrheden. Valberedningen noterar att Cécile Schilliger har avböjt omval som styrelsesuppleant. Valberedningen föreslår nyval av Madeleine Schilliger Kildal som styrelsesuppleant för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

En presentation av nuvarande styrelseledamöter finns på Bolagets hemsida: www.ranlos.com/investors.

The Nomination Committee proposes re-election of the Board members Anders Lyrheden, Daniel Åman, Per Adamsson and Susanne Schilliger Kildal. Anders Lyrheden is proposed to be re-elected as Chairman of the Board. The Nomination Committee notes that Cécile Schilliger has declined re-election as deputy board member. The Nomination Committee proposes the election of Madeleine Schilliger Kildal as new deputy board member for the period until the end of the next Annual General Meeting.

Further information about the current Board members is available on the Company’s website: www.ranlos.com/investors.

Punkt 11: Val av revisor / Election of auditor
Valberedningen föreslår att det registrerade revisionsbolaget KPMG AB omväljs till Bolagets revisor för perioden till slutet av nästa årsstämma. KPMG AB har informerat att den auktoriserade revisorn Daniel Haglund fortsättningsvis kommer vara huvudansvarig revisor om årsstämman väljer KPMG AB som revisor.

The Nomination Committee proposes re-election of KPMG AB as auditor of the Company for the period until the end of the next Annual General Meeting. KPMG AB has informed that in the event it is re-elected, Daniel Haglund will continue in his capacity as principal auditor.

Punkt 12: Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor / Resolution regarding determination of the fees payable to the directors and the auditor
Valberedningen föreslår att arvodet till styrelsens ledamöter ska uppgå till totalt 1.5 prisbasbelopp till extern ordförande och 1 prisbasbelopp till extern ledamot. Inget arvode ska utgå till styrelsesuppleanten eller styrelseledamot som är anställd i Bolaget, operativ i Bolaget eller ej oberoende i förhållande till större aktieägare i Bolaget.

Vidare föreslås att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

The nomination committee proposes that the fee for directors elected by the Annual General Meeting shall amount to a total of 1.5 price base amounts for the external Chairman and 1 price base amount for each external board member. No fee shall be paid to the deputy board member or to any director who is employed by, operational in, or not independent in relation to major shareholders of the Company.

It is furthermore proposed that fees to be paid to the auditor shall be according to invoice approved by the Company.

Styrelsens beslutsförslag under punkterna 8b, 13 / Proposed resolutions by the Board of Directors under item 8b, 13

Punkt 8b: Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen / Resolution on allocation of the Company’s results according to the adopted balance sheet
Styrelsen föreslår att samtliga till årsstämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning.

The Board of Directors proposes that all funds available to the Annual General Meeting be carried forward to new account.

Punkt 13: Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner / 
Resolution regarding authorization for the Board of Directors to issue shares, convertibles and/or warrants.
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, med rätt att teckna sig för respektive omvandla till aktier i Bolaget, motsvarande högst 15 procent av Bolagets aktiekapital per dagen för stämman, att betalas kontant, genom kvittning eller med apportegendom. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske i samband med framtida investeringar i form av förvärv av verksamheter, bolag, andelar i bolag eller i övrigt för Bolagets fortsatta expansion. Om styrelsen finner det lämpligt för att möjliggöra leverans av aktier i samband med en emission enligt ovan kan detta göras till ett teckningspris motsvarande aktiernas kvotvärde.

Vidare föreslås att styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket.

The Board of Directors proposes that the Annual General Meeting authorizes the Board of Directors, until the next Annual General Meeting, on one or several occasions, with or without the preferential right of the shareholders to resolve on new issues of shares, warrants and/or convertibles, with the right to subscribe for respectively convert to shares in the Company, corresponding to a maximum of 15 percent of the Company’s share capital as of the day of the Annual General Meeting, for payment in cash, through set-off or issue in kind. The reason the Board of Directors shall be able to resolve on issues without preferential right for the shareholders in accordance with the above is primarily for the purpose of procuring new capital in connection with acquisitions or continued expansion. If the Board of Directors deems it appropriate to enable delivery of shares in connection with an issue in accordance with the above, this can be done at a subscription price corresponding to the quotient value of the shares.

The Board of Directors, the CEO or the person appointed by the Board of Directors, shall be authorized to make such minor amendments and clarifications of the resolution by the Annual General Meeting that may prove necessary in connection with registration of the resolutions.

Antal aktier och röster / Number of shares and votes
Det totala antalet aktier i Bolaget vid tidpunkten för utfärdandet av kallelsen är 15 491 528, varav 983 900 A-aktier med tio röster vardera och 14 507 628 är B-aktier med en röst vardera, vilket motsvarar totalt 59,6% röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

The total number of shares and votes in the Company on the date of this notice is 15 491 528, of which 983 900 are A-shares with ten votes each and 14 507 628 are B-shares with one vote each, which corresponds to a total of 59.6% votes. The Company holds no own shares.

Övrig information / Other information
Kopior av redovisningshandlingar och revisionsberättelse, fullmaktsformulär, fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos Bolaget på Flöjelbergsgatan 20C, 431 37 Mölndal och på Bolagets webbplats, www.ranlos.com senast tre veckor före årsstämman och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-post eller postadress. Handlingar som enligt aktiebolagslagen ska läggas fram på stämman, läggs fram genom att de hålls tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats.

Copies of accounting documents and auditor reports, proxy forms, complete proposals for resolution, and other documentation will be available in accordance with the Swedish Companies Act, at the Company’s office on Flöjelbergsgatan 20C, 431 37 Mölndal and on the Company’s website, www.ranlos.com no later than three weeks prior to the Annual General Meeting, and will be forwarded to shareholders who request it and provide their address.

Frågerätt / Right to request information
Aktieägarna informeras om sin rätt enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen (2005:551) att vid årsstämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation.

The Shareholders are informed of their right according to Chapter 7, Section 32 of the Swedish Companies Act (2005:551) to request information from the Board of Directors and the CEO at the Annual General Meeting about conditions that may affect the assessment of a matter on the agenda and conditions that may affect the assessment of the Company’s financial situation.

Behandling av personuppgifter / Processing of personal data
För information om hur dina personuppgifter behandlas, se: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

For information about how your personal data is processed, see: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN
Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman ska

• dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 1 juli 2025,

• dels senast den 3 juli 2025 anmäla sig hos Bolaget för deltagande i extra bolagsstämman. Anmälan om deltagande görs skriftligen till Bolaget under adress Flöjelbergsgatan 20C, 431 37 Mölndal eller via e-post till contact@ranlos.com. Vid anmälan vänligen uppge namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer och uppgift om eventuella biträden (högst två biträden) och ombud samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare. Till anmälan bör därtill, i förekommande fall, bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande. För anmälan av antal biträden gäller samma tid och adresser.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER
Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste låta registrera sina aktier i eget namn för att ha rätt att delta vid extra bolagsstämman. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner. Rösträttsregistreringar som genomförts (registrerade hos Euroclear Sweden AB) senast den 3 juli 2025 beaktas vid framställningen av aktieboken.

OMBUD M.M.
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år om det särskilt anges. Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten högst ett år. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformuläret kommer finnas tillgängligt på Bolagets webbplats (www.ranlos.com).

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Beslut om godkännande av styrelsens beslut från den 18 juni 2025 om en riktad nyemission av aktier
8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner
9. Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta mindre justeringar av de på stämman fattade besluten
10. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 7 – Beslut om godkännande av styrelsens beslut från den 18 juni 2025 om en riktad nyemission av aktier av serie B
Styrelsen i RanLOS AB org.nr 559046–1116, (”Bolaget”) föreslår att stämman godkänner styrelsens beslut från den 18 juni 2025 om en riktad nyemission av 57 626 aktier av serie B (den ”Riktade Emissionen”). För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

1. Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 23 050,40 kronor genom emission av högst 57 626 aktier av serie B.
2. Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Sebastian Clausin och Jens Olsson (”Garanterna”). Skälen till detta, och varför styrelsen avser avvika från aktieägarnas företrädesrätt, är följande. Den 28 maj 2025 avslutades nyttjandeperioden för inlösen av Bolagets teckningsoptioner av serie TO1B. Vidare ingick Bolaget, per den 19 maj 2025 ett avtal om garantiåtagande med Garanterna (”Garantiavtalet”). Enligt Garantiavtalet åtar sig Garanterna att teckna aktier i den utsträckning som krävs för en total teckningsgrad om 100 procent för TO1B. För nyttjad garanti utgår vidare en ersättning i B-aktier, motsvarande tjugo (20) procent av det nyttjade garantibeloppet.

   Syftet med Garantiavtalet är att säkerställa att Bolaget erhåller en emissionslikvid motsvarande den Bolaget hade erhållit för det fall samtliga befintliga innehavare av teckningsoptioner av serie TO1B hade nyttjat teckningsoptionerna för teckning av aktier i Bolaget. Teckningskursen i den Riktade Emissionen ska motsvara nyttjandekursen för teckningsoptionerna av serie TO1B. Efter att nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO1B har avslutats noteras att totalt 3 970 178 teckningsoptioner har nyttjats för teckning av aktier, innebärande en teckningsgrad om cirka 98,8 procent. Garantin tas därmed i anspråk med cirka 1,2 procent, motsvarande ett belopp om cirka 0,1 MSEK, vilket medför att Garanterna har rätt till en ersättning om 9 604 aktier av serie B. För att Bolaget ska erhålla en likvid som fullt ut motsvarar fullt nyttjande av teckningsoptionerna av serie TO1B, samt för att uppfylla sitt avtalsåtagande enligt Garantiavtalet beslutar styrelsen därför om den Riktade Emissionen.

3. Teckningskursen i den Riktade Emissionen uppgår till 2,57 kronor motsvarande nyttjandekursen för Bolagets teckningsoptioner av serie TO1B. Teckningskursen har fastställts genom förhandlingar med Garanterna på armlängds avstånd och regleras av det avtal om garantiåtagande som Bolaget och Garanterna har ingått. Det ligger i Bolagets intresse att fullfölja villkoren i det ingångna avtalet och styrelsen bedömer teckningskursen som marknadsmässig.
4. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.
5. Teckning ska ske på separat teckningslista på dagen för emissionsbeslutet. Styrelsen äger dock rätt att senarelägga sista dag för teckning.
6. Betalning ska erläggas senast tre dagar efter stämmans godkännande av styrelsens beslut. Styrelsen äger dock rätt att senarelägga sista dag för betalning.
7. De nya aktierna ska berättiga till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Styrelsen, eller den styrelsen förordnar, bemyndigas att vidta de smärre justeringar av dessa villkor som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och i förhållande till Euroclear Sweden.

Beslut enligt denna punkt 7 är giltigt endast om beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid extra bolagsstämman.

Punkt 8 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner
Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen och längst intill nästkommande årsstämma – besluta om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler. Nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler, ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport, kvittning eller andra villkor.

Ökningen av aktiekapitalet genom en nyemission med stöd av bemyndigandet, får, fram till och med nästkommande årsstämma, motsvara en utspädning av högst fyrtio (40) procent av aktiekapitalet vid den tidpunkt bemyndigandet utnyttjas första gången för att emittera aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner.

Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra framtida potentiella förvärv eller investeringar samt att skapa förutsättningar för att snabbt och effektivt kunna stärka Bolagets finansiella ställning och bredda Bolagets ägarstruktur.

För giltigt beslut enligt detta förslag erfordras att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Punkt 9 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta mindre justeringar av de på stämman fattade besluten
Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på bolagsstämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.

ÖVRIGT

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar
Aktieägare har enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen rätt att på extra bolagsstämman begära att styrelsen och den verkställande direktören lämnar upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna ut sådana upplysningar om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget.

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman, se integritetspolicyn på Euroclear AB:s webbplats,
www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Handlingar
Fullmaktsformulär och handlingar enligt aktiebolagslagen kommer finnas tillgängliga i Bolagets lokaler på Flöjelbergsgatan 20C, 431 37 Mölndal samt på Bolagets hemsida (www.ranlos.com) senast två veckor innan extra bolagsstämman. Kopior av nämnda handlingar skickas även till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin adress samt kommer även att finnas tillgängliga på extra bolagsstämman. För beställning av handlingar gäller samma adress och e-post som för anmälan till stämman.

Antal aktier och röster
Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet registrerade aktier i Bolaget till 9 997 478, fördelat på 983 900 aktier av serie A och 9 013 578 aktier av serie B. Det totala antalet röster i Bolaget uppgår till 18 852 578 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

____________________________

Mölndal i juni 2025
RanLOS AB 
Styrelsen

The shareholders of RanLOS AB (publ), corporate registration no. 559046-1116, (“RanLOS” or the “Company”), are hereby given notice to attend the Annual General Meeting to be held on May 23, 2025, at 2:00 p.m. at Flöjelbergsgatan 20B, 431 37 Mölndal.

Rätt till deltagande och anmälan till årsstämma / Registration and Notification
Rätt att delta i bolagsstämman har den aktieägare som:

1. dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 15 maj 2025, samt
2. dels har anmält sin avsikt att delta till Bolaget så att anmälan kommit Bolaget till handa senast den 19 maj 2025. Anmälan ska skickas till RanLOS AB (publ), Flöjelbergsgatan 20C, 431 37 Mölndal. Ovanstående får även inges elektroniskt och ska då skickas till: contact@ranlos.com.

Any shareholder wishing to participate at the Annual General Meeting must:

1. be entered in the share register maintained by Euroclear Sweden AB as per May 15, 2025, and
2. provide notice to RanLOS AB (publ) of its intention to participate so that the notice is received by the Company no later than May 19, 2025. The notice shall be sent to RanLOS AB, Flöjelbergsgatan 20C, 431 37 Mölndal. The above may also be sent electronically and shall then be sent to: contact@ranlos.com

I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska, i förekommande fall, uppgift om antal biträden (högst två) lämnas. Anmälan bör, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

The notice must include the shareholder’s full name, personal identification number or corporate identification number, shareholding, address, telephone number daytime and when applicable, information regarding number of attendees (maximum 2). The notice shall, where applicable, be accompanied by power of attorney, registration certificate, and other authorization documents.

Förvaltarregistrerade aktier / Nominee registered shares
För att ha rätt att delta i årsstämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till årsstämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per den 15 maj 2025. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast den 19 maj 2025 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

To be entitled to participate at the Annual General Meeting, shareholders who have caused their shares to be registered with a nominee must request that they be temporarily registered in their own name in the shareholders’ register maintained by Euroclear Sweden AB as per May 15, 2025. The shareholder should provide notice to the nominee thereof in due time and register their shares with voting rights in accordance with the nominee’s instructions. Voting rights registration made by the nominee no later than May 19, 2025, will be taken into account when preparing the share register.

Förslag till dagordning / Proposed agenda

1. Stämmans öppnande
Opening of the meeting

2. Val av ordförande vid stämman
Election of chairman of the meeting

3. Upprättande och godkännande av röstlängd
Preparation and approval of the voting register

4. Val av en eller två justeringspersoner
Election of one or two persons to verify the minutes

5. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad
Determination of whether the Annual General Meeting has been duly convened

6. Godkännande av dagordning
Approval of the agenda

7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
Presentation of the annual report and the auditor’s report

8. Beslut om
Resolutions regarding

a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen för bolaget
Adoption of the income statement and balance sheet for the Company
b) Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen Allocation of the Company’s results according to the adopted balance sheet
c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
Discharge from liability for the directors and the CEO

9. Fastställande av antalet styrelseledamöter, suppleanter och revisorer
Resolution regarding determination of the number of directors, deputies, and auditors

10. Val av styrelse
Election of the Board of Directors

11. Val av revisor
Election of auditor

12. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor
Resolution regarding determination of the fees payable to the directors and the auditor

13. Fastställande av principer för tillsättande av valberedning samt instruktion till valberedningen
Determination of principles for the appointment of the Nomination/Election Committee and adoption of instructions for the Nomination/Election Committee.

14. Stämmans avslutande 
Closing of the meeting

Valberedningens beslutsförslag under punkterna: 2, 9, 10, 11, 12 / Proposed resolutions by the Nomination Committee under item 2, 9, 10, 11, 12

Punkt 2: Val av ordförande vid stämman / Election of chairman of the meeting
Som ordförande vid stämman föreslås Anders Lyrheden, Ordförande i RanLOS AB, eller vid dennes förhinder den person som närvarande deltagare utser istället, att väljas till ordförande vid årsstämman.

Anders Lyrheden, Chairman of RanLOS AB is proposed as Chairman of the meeting, or in the event of an impediment, the person appointed by attendees to be elected as the chairman of the Annual General Meeting.

Punkt 9: Fastställande av antalet styrelseledamöter, suppleanter och revisorer / Resolution regarding determination of the number of directors, deputies and auditors
Det föreslås att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter och en suppleant. Vidare föreslås att antalet revisorer ska vara en.

The Nomination Committee proposes that the number of directors is four and number of deputies is one. Furthermore, it is proposed that the number of auditors is one.

Punkt 10: Val av styrelse / Election of the Board of Directors
Valberedningen föreslår omval av nuvarande styrelseledamöterna: Anders Lyrheden och Daniel Åman. Cécile Schilliger och Jan Carlsson har tackat nej till omval. Valberedningen föreslår att Susanne Schilliger Kildal och Per Adamsson väljs in som styrelseledamöter.

The Nomination Committee proposes re-election of the current board members: Anders Lyrheden and Daniel Åman. Cécile Schilliger and Jan Carlsson have declined re-election. The Nomination Committee proposes Susanne Schilliger Kildal and Per Adamsson to be elected as board members.

Per Adamsson
Per Adamsson, född 1966, har mer än 30 års internationell erfarenhet inom affärsstrategi, innovation, digitalisering och företagsutveckling. Han har en datateknisk utbildning från Göteborgs universitet samt vidareutbildning vid Harvard University i USA. Per har innehaft flera ledande befattningar inom Volvokoncernen, bland annat som vd för Volvo Group Venture Capital, och var medgrundare till WirelessCar, en ledande aktör inom uppkopplade tjänster för fordonsindustrin. Han har omfattande erfarenhet av att leda transformations- och tillväxtresor i såväl globala koncerner som entreprenörsledda tillväxtföretag.

Idag är Per verksam som partner och senior rådgivare i NextForward AB, med fokus på digital affärstransformation på styrelse- och ledningsnivå. Han är även styrelseledamot i Scandinavian Astor Group AB och Nerio Defense AB, båda verksamma inom försvarsindustrin, samt i Ojity AB, som är aktivt inom tekniksektorn.

Per innehar 3 460 aktier i RanLOS och är oberoende i förhållande till bolagsledningen och större aktieägare.

Per Adamsson, born in 1966, has more than 30 years of international experience in business strategy, innovation, digitalization, and corporate development. He holds a degree in computer engineering from the University of Gothenburg and has pursued further studies at Harvard University in the USA. Per has held several senior positions within the Volvo Group, including CEO of Volvo Group Venture Capital, and was a co-founder of WirelessCar, a leading provider of connected services for the automotive industry. He has extensive experience in leading transformation and growth journeys in both global corporations and entrepreneur-led growth companies.

Per currently works as a partner and senior advisor at NextForward AB, focusing on digital business transformation at board and executive level. He also serves as a board member of Scandinavian Astor Group AB and Nerio Defense AB, both operating in the defense industry, as well as Ojity AB, which is active in the technology sector.

Per holds 3,460 shares in RanLOS and is independent in relation to the company’s management and major shareholders.

Susanne Schilliger Kildal
Susanne Schilliger Kildal, född 1990, är civilingenjör i teknisk fysik från Chalmers Tekniska Högskola med spetskompetens inom RF-design och avancerad antennteknik. Hon har flera års erfarenhet som ingenjör inom både telekom- och rymdindustrin, med erfarenhet från bland annat Ericsson och Beyond Gravity (tidigare RUAG Space). Sedan 2019 är Susanne anställd på Beyond Gravity, där hon jobbar med RF-design och test av antenner för rymdapplikationer.

Susanne har varit adjungerad till RanLOS styrelse sedan 2019 och styrelsesuppleant sedan 2024, vilket innebär att hon redan har god inblick i Bolagets teknik, verksamhet och strategiska inriktning. Hon är även styrelseordförande i Stiftelsen Per-Simon Kildal Foundation sedan 2019.

Via sitt delägarskap (24,8 %) i Kildal Antenn AB innehar hon 197 805 A-aktier och 165 333 B-aktier i RanLOS. Hon är beroende i förhållande till större aktieägare, men oberoende i förhållande till bolagsledningen.

Susanne Schilliger Kildal, born in 1990, holds a Master of Science in Engineering Physics from Chalmers University of Technology, with specialized expertise in RF design and advanced antenna technology. She has several years of experience as an engineer in both the telecommunications and space industries, including positions at Ericsson and Beyond Gravity (formerly RUAG Space). Since 2019, Susanne has been employed at Beyond Gravity, where she works with RF design and testing of antennas for space applications.

Susanne has been an adjunct member of the RanLOS board since 2019 and a deputy board member since 2024, which means she already has a solid understanding of the Company’s technology, operations, and strategic direction. She has also served as Chair of the Per-Simon Kildal Foundation since 2019.

Till styrelseordförande föreslås omval av Anders Lyrheden.

Anders Lyrheden is proposed to be re-elected as the chairman of the Board of Directors.

En presentation av ordinarie ledamöter som föreslås för omval finns på Bolagets hemsida: www.ranlos.com.

Further information about the proposed directors can be found on www.ranlos.com.

Punkt 11: Val av revisor / Election of auditor
Valberedningen föreslår att det registrerade revisionsbolaget KPMG AB omväljs till Bolagets revisor för perioden till slutet av nästa årsstämma. KPMG AB har informerat att den auktoriserade revisorn Daniel Haglund fortsättningsvis kommer vara huvudansvarig revisor om årsstämman väljer KPMG AB som revisor.

The Nomination Committee proposes re-election of KPMG AB as auditor of the Company for the period until the end of the next Annual General Meeting. KPMG AB has informed that in the event it is re-elected, Daniel Haglund will continue in his capacity as principal auditor.

Punkt 12: Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor / Resolution regarding determination of the fees payable to the directors and the auditor
Valberedningen föreslår att arvodet till styrelsens ledamöter ska uppgå till totalt 1,5 prisbasbelopp till extern ordförande och 1 prisbasbelopp till extern ledamot. Inget arvode ska utgå till styrelsesuppleanten eller styrelseledamot som är anställd i Bolaget eller till styrelseledamot som är operativ i bolaget eller ej oberoende i förhållande till större aktieägare i Bolaget.

Vidare föreslås att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

The nomination committee proposes that the fee for directors elected by the Annual General Meeting shall amount to a total of 1,5 price base amount for the external Chairman and 1 price base amount to the external board member. No fee shall be paid to the deputy director or to directors who are employed or operational with the Company, or to directors who are not independent in relation to major shareholders in the Company.

It is furthermore proposed that fees to be paid to the auditor shall be according to invoice approved by the Company.

Styrelsens beslutsförslag under punkterna 8b, 13 / Proposed resolutions by the Board of Directors under item 8b, 13

Punkt 8b: Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen / Resolution on allocation of the Company’s results according to the adopted balance sheet

Styrelsen föreslår att samtliga till årsstämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning.

The Board of Directors proposes that all funds available to the Annual General Meeting be carried forward to new account.

13. Fastställande av principer för tillsättande av valberedning samt instruktion till valberedningen

Beslut om instruktioner för valberedningen:

Det föreslås instruktioner för valberedningen i enlighet med följande:
Valberedningen inför årsstämma ska utgöras av representanter för de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 31 augusti året innan det år då årsstämman infaller*. Om någon eller några av de tre största aktieägarna avstår från att utse en ledamot till valberedningen ska Bolaget tillfråga andra större aktieägare (med beaktande av bolagets 25 största aktieägare enligt ovan nämnda förteckning) att utse en ledamot till valberedningen. För det fall ett sådant erbjudande ska lämnas ska det ske i storleksordning till de andra större aktieägarna (d.v.s. först ska den fjärde största aktieägaren tillfrågas, därefter ska den femte största aktieägaren tillfrågas, etc.).

Valberedningens ledamöter ska inom sig utse en ordförande.

Om tidigare än två månader före årsstämman en eller flera aktieägare som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna, så ska ledamöter utsedda av dessa ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de tre till röstetalet största aktieägarna ska äga rätt att utse sina representanter. För det fall ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och valberedningen finner det önskvärt att ersättare utses, ska sådan ersättare utses av samma aktieägare eller, om denne inte längre tillhör de röstmässigt största aktieägarna, från aktieägare som storleksmässigt står näst i tur. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen. Minst en av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till den i Bolaget röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om Bolagets förvaltning. Styrelseledamöter kan ingå i valberedningen, men ska inte utgöra en majoritet av valberedningens ledamöter. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot ska inte vara valberedningens ordförande. Om mer än en styrelseledamot ingår i valberedningen får högst en av dem vara beroende i förhållande till Bolagets tre till röstetalet största aktieägare.

Bolagets styrelseordförande är sammankallande till första mötet samt ska tillse att valberedningen på begäran från valberedningen erhåller relevant information för att utvärdera styrelsens arbete. Styrelsens ordförande ska, i den utsträckning valberedningen finner det lämpligt, vara adjungerad vid valberedningens möten. Valberedningen ska hålla styrelseordföranden informerad om dess arbete.

Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Eventuella nödvändiga omkostnader för valberedningens arbete ska bäras av bolaget. Valberedningens mandattid löper intill dess nästkommande valberednings sammansättning offentliggjorts. Valberedningen ska lämna förslag till stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande, revisor, styrelsearvode med uppdelning mellan ordföranden och övriga ledamöter samt ersättning för utskottsarbete (i förekommande fall), arvode för Bolagets revisor samt eventuella förändringar av instruktionerna för valberedningen.

Denna instruktion ska gälla tills vidare.

Ägarstatistiken som ska användas ska vara sorterad efter röststyrka (ägargrupperad) och innehålla de 25 största i Sverige ägarregistrerade aktieägarna, dvs. aktieägare med konto hos Euroclear Sweden AB i eget namn eller aktieägare som innehar en depå hos en förvaltare vilken har uppgivit aktieägarens identitet till Euroclear Sweden AB.

Antal aktier och röster / Number of shares and votes
Det totala antalet aktier i Bolaget vid tidpunkten för utfärdandet av kallelsen är 6 027 300, varav 983 900 A-aktier med tio röster vardera och 5 043 400 är B-aktier med en röst vardera, vilket motsvarar totalt 14 032 594 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

The total number of shares and votes in the Company on the date of this notice is 6 027 300, of which 983 900 are A-shares with ten votes each and 5 043 400 are B-shares with one vote each, which corresponds to a total of 14 032 594 votes. The Company holds no own shares.

Övrig information / Other information
Kopior av redovisningshandlingar och revisionsberättelse, fullmaktsformulär, fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos Bolaget på Flöjelbergsgatan 20C, 431 37 Mölndal och på Bolagets webbplats, www.ranlos.com senast tre veckor före årsstämman och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-post eller postadress. Handlingar som enligt aktiebolagslagen ska läggas fram på stämman, läggs fram genom att de hålls tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats.

Copies of accounting documents and auditor reports, proxy forms, complete proposals for resolution, and other documentation will be available in accordance with the Swedish Companies Act, at the Company’s office on Flöjelbergsgatan 20C, 431 37 Mölndal and on the Company’s website, www.ranlos.com no later than three weeks prior to the Annual General Meeting, and will be forwarded to shares who request it and provide their address.

Frågerätt / Right to request information
Aktieägarna informeras om sin rätt enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen (2005:551) att vid årsstämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation.

The Shareholders are informed of their right according to Chapter 7, Section 32 of the Swedish Companies Act (2055:551) to request information from the Board of Directors and the CEO at the Annual General Meeting about conditions that may affect the assessment of a matter on the agenda and conditions that may affect the assessment of the Company’s financial situation.

Behandling av personuppgifter / Processing of personal data
För information om hur dina personuppgifter behandlas, se: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

For information about how your personal data is processed, see: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Aktieägarna i RanLOS AB (publ), org.nr 559046-1116, (”RanLOS” eller ”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma den 2 oktober 2024 kl. 08.30 på Flöjelbergsgatan 20C i Mölndal.

Rätt till deltagande och anmälan till stämman
Rätt att delta i bolagsstämman har den aktieägare som:

1. dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 24 september 2024, samt
2. dels har anmält sin avsikt att delta till Bolaget så att anmälan kommit Bolaget till handa senast den 26 september 2024. Anmälan ska skickas till RanLOS AB (publ), Flöjelbergsgatan 20C, 431 37 Mölndal. Ovanstående får även inges elektroniskt och ska då skickas till: contact@ranlos.com.

I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska, i förekommande fall, uppgift om antal biträden (högst två) lämnas. Anmälan bör, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier
För att ha rätt att delta i den extra bolagsstämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per den 24 september 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast den 26 september 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Beslut om ändring av bolagsordningen
8. Godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission av B-aktier och teckningsoptioner (”Units” respektive ”Företrädesemissionen”)
9. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av units till emissionsgaranter i Företrädesemissionen
10. Stämmans avslutande

Styrelsens förslag
Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman
Styrelsen föreslår att Anders Lyrheden väljs till ordförande vid den extra bolagsstämman.

Punkt 7 – Beslut om ändring av bolagsordningen
För att möjliggöra för den Företrädesemission som framgår av punkten 8, föreslår styrelsen att den extra bolagsstämman beslutar att ändra gränserna för aktiekapital i § 4 och antalet aktier i § 5 i Bolagets bolagsordning enligt följande:

Punkt 8 – Godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission av B-aktier och teckningsoptioner (”Units” respektive ”Företrädesemissionen”)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut av den 1 september 2024 om att öka Bolagets aktiekapital med (i) högst 1 607 280,00 kronor genom nyemission av högst 4 018 200 B-aktier (”B-aktier”), och (ii) ytterligare högst 1 607 280,00 kronor, genom emission av högst 4 018 200 teckningsoptioner av serie TO1B (”Teckningsoptionerna av serie TO1B”) och (iii) ytterligare högst 1 607 280,00 kronor, genom emission av högst 4 018 200 teckningsoptioner av serie TO2B (”Teckningsoptionerna av serie TO2B”). Emissionerna ska behandlas som ett beslut och genomföras i form av utgivande av högst 1 004 550 Units (”Företrädesemissionen”).

För Företrädesemissionen ska i övrigt följande villkor gälla:

• Rätt att teckna Units ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen den 4 oktober 2024 är registrerade som aktieägare i Bolagets aktiebok förd av Euroclear Sweden AB. Teckning av Units ska även kunna ske utan stöd av företrädesrätt.
• Den som på avstämningsdagen den 4 oktober 2024 är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken som aktieägare i Bolaget erhåller en (1) uniträtt för varje en (1) aktie i Bolaget (oaktat aktieserie). Två (2) uniträtter ger innehavaren rätt att teckna en (1) Unit. En (1) Unit består av fyra (4) nyemitterade B-aktier, fyra (4) vederlagsfria Teckningsoptioner av serie TO1B och fyra (4) vederlagsfria Teckningsoptioner av serie TO2B.
• Företrädesemissionen innebär en emission av högst 1 004 550 Units, motsvarande högst 4 018 200 B-aktier, högst 4 018 200 Teckningsoptioner av serie TO1B och högst 4 018 200 Teckningsoptioner av serie TO2B.
• Teckningskursen per Unit i Företrädesemissionen ska vara 9,0 kronor motsvarande en teckningskurs per B-aktie om 2,25 kronor. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt. Det belopp som överskrider Aktiens kvotvärde ska tillföras den fria överkursfonden. Den del av teckningskursen som vid teckning av aktie med stöd av Teckningsoption överstiger aktiens kvotvärde ska tillföras den fria överkursfonden.
• En (1) teckningsoption av serie TO1B ger rätt att teckna en (1) ny B-aktie i Bolaget under perioden från och med den 14 maj 2025 fram till och med den 28 maj 2025 till en teckningskurs motsvarande sjuttio procent (70%) av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 28 april 2025 till och med den 13 maj 2025, dock högst 2,80 kronor per B-aktie och lägst aktiens kvotvärde (f n 0,40 kronor).
• En (1) teckningsoption av serie TO2B ger rätt att teckna en (1) ny B-aktie i Bolaget under perioden från och med den 24 november 2025 till och med den 8 december 2025 till en teckningskurs motsvarande sjuttio procent (70%) av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 10 november 2025 till och med den 21 november 2025, dock högst 3,20 kronor per B-aktie och lägst aktiens kvotvärde (f n 0,40 kronor).
• Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla uniträtter i Företrädesemissionen är den 2 oktober 2024. Första dag för handel exklusive rätt att erhålla uniträtter i Företrädesemissionen är den 3 oktober 2024. Avstämningsdag för erhållande av uniträtter i Företrädesemissionen är den 4 oktober 2024.
• Teckning av Units med stöd av uniträtter i Företrädesemissionen ska ske genom samtidig kontant betalning under perioden från och med den 8 oktober 2024 till och med den 22 oktober 2024. Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.
• Teckning av Units utan stöd av uniträtter ska ske på särskild anmälningssedel eller genom att teckning begärs via förvaltaren under samma period som teckning med stöd av uniträtter. Betalning för Units som tecknats utan stöd av Uniträtter ska erläggas kontant i enlighet med instruktion på avräkningsnota, dock senast tre (3) bankdagar från utsändande av avräkningsnota. Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.
• I den mån styrelsen finner det lämpligt, och det ej medför skada för Bolaget eller dess borgenärer, kan styrelsen tillåta betalning genom kvittning i enlighet med 13 kap. 41 § aktiebolagslagen (2005:551).
• För det fall samtliga Units inte tecknas med stöd av uniträtter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av Units tecknade utan stöd av uniträtter, varvid tilldelning ska ske enligt följande:
  • I första hand ska tilldelning ske till de som tecknat Units med stöd av uniträtter, oavsett om tecknaren var aktieägare i Bolaget på avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning i förhållande till det antal uniträtter som var och en utnyttjat för teckning av Units och, i mån detta inte kan ske, genom lottning;
  • I andra hand ska tilldelning ske till andra som tecknat Units utan stöd av uniträtter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, i förhållande till det antal Units som var och en anmält för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning;
  • I tredje och sista hand ska eventuella återstående Units tilldelas de garanter som ingått en emissionsgaranti i förhållande till storleken på ställt garantiåtagande och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
• De nya B-aktierna berättigar till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket och B-aktierna blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
• B-aktie som utgivits genom utnyttjande av Teckningsoption serie TO1B och Teckningsoption av serie TO2B ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att B-aktierna har registrerats hos Bolagsverket och blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
• Teckningsoptionerna av serie TO1B och Teckningsoptionerna av serie TO2B omfattas av sedvanliga omräkningsvillkor.
• Teckning kan enbart ske i Units och således inte av B-aktier, Teckningsoptioner av serie TO1B eller Teckningsoptioner av serie TO2B var för sig. Tilldelning får enbart ske i Units. Efter Företrädesemissionens genomförande kommer dock B-aktierna och Teckningsoptionerna att skiljas åt.
• Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av det investeringsmemorandum som Bolaget kommer upprätta och offentliggöra i samband med Företrädesemissionen.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga för registreringen av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Beslutet ska vara villkorat av att bolagsstämman röstar för beslut om ändring av Bolagets bolagsordning enligt punkt 7.

Punkt 9 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av units till emissionsgaranter i Företrädesemissionen
I syfte att möjliggöra emission av units som garantiersättning till de som ingått emissionsgarantier (”Garanterna”) i samband med Företrädesemissionen enligt punkt 8, föreslår styrelsen att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att för tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan villkor om kvittning eller andra villkor, besluta om emission av B-aktier, Teckningsoptioner av serie TO1B och Teckningsoptioner av serie TO2B. Bemyndigandet kommer att användas för det fall samtliga eller någon av Garanterna väljer att erhålla garantiersättning i form av nyemitterade units istället för kontant garantiersättning.

Vid utnyttjande av bemyndigandet ska villkoren för units vara desamma som i Företrädesemissionen innebärande att varje unit ska bestå av fyra (4) nyemitterade B-aktier, fyra (4) nyemitterade Teckningsoptioner av serie TO1B samt fyra (4) nyemitterade teckningsoptioner av serie TO2B. Teckningskursen per B-aktie ska dock motsvara den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under teckningsperioden i Företrädesemissionen – från och med den 8 oktober 2024 till och med den 22 oktober 2024 – dock lägst teckningskursen i Företrädesemissionen (9,0 SEK per Unit, motsvarande 2,25 SEK per B-aktie).

Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna genomföra emission av units som garantiersättning till Garanterna. Antalet B-aktier, Teckningsoptioner av serie TO1B, samt Teckningsoptioner av serie TO2B som kan komma att emitteras med stöd av bemyndigandet får sammanlagt högst uppgå till det totala antalet B-aktier, Teckningsoptioner av serie TO1B samt Teckningsoptioner av serie TO2B som motsvarar den överenskomna garantiersättning som Bolaget har att utge till Garanterna.

Noterades att beslutet är villkorat av att stämman röstar för de framlagda förslagen i punkterna 7 och 8.

Majoritetsregler
Beslut i enlighet med punkt 7 och 9 kräver att förslaget har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Antal aktier och röster
Det totala antalet aktier i Bolaget vid tidpunkten för utfärdandet av kallelsen är 2 009 100, varav 983 900 A-aktier med tio röster vardera och 1 025 200 är B-aktier med en röst vardera, vilket motsvarar totalt 10 864 200 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Övrig information
Fullmaktsformulär, fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos Bolaget på Flöjelbergsgatan 20C, 431 37 Mölndal och på Bolagets webbplats, www.ranlos.com senast två veckor före stämman och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-post eller postadress.

Frågerätt
Aktieägarna informeras om sin rätt enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen (2005:551) att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas, se:
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Aktieägarna i RanLOS AB (publ), org.nr 559046-1116, (”RanLOS” eller ”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma den 24 maj 2024 kl. 14.00 på Flöjelbergsgatan 20B, 431 37 Mölndal.

The shareholders of RanLOS AB (publ), corporate registration no. 559046-1116, (“RanLOS” or the “Company”), are hereby given notice to attend the Annual General Meeting to be held on 24 May 2024 at 2:00 p.m. at Flöjelbergsgatan 20B, 431 37 Mölndal.

Rätt till deltagande och anmälan till årsstämma / Registration and Notification

Rätt att delta i bolagsstämman har den aktieägare som:

1. dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 15 maj 2024, samt
2. dels har anmält sin avsikt att delta till Bolaget så att anmälan kommit Bolaget till handa senast den 20 maj 2024. Anmälan ska skickas till RanLOS AB (publ), Flöjelbergsgatan 20C, 431 37 Mölndal. Ovanstående får även inges elektroniskt och ska då skickas till: contact@ranlos.com.

Any shareholder wishing to participate at the Annual General Meeting must:

1. be entered in the share register maintained by Euroclear Sweden AB as per May 15th 2024, and
2. provide notice to RanLOS AB (publ) of its intention to participate so that the notice is received by the Company no later than May 20th 2024. The notice shall be sent to RanLOS AB, Flöjelbergsgatan 20C, 431 37 Mölndal. The above may also be sent electronically and shall then be sent to: contact@ranlos.com.

I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska, i förekommande fall, uppgift om antal biträden (högst två) lämnas. Anmälan bör, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

The notice must include the shareholder’s full name, personal identification number or corporate identification number, shareholding, address, telephone number daytime and when applicable, information regarding number of attendees (maximum 2). The notice shall, where applicable, be accompanied by power of attorney, registration certificate, and other authorization documents.

Förvaltarregistrerade aktier / Nominee registered shares

För att ha rätt att delta i årsstämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till årsstämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per den 15 maj 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast den 20 maj 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

To be entitled to participate at the Annual General Meeting, shareholders who have caused their shares to be registered with a nominee must request that they be temporarily registered in their own name in the shareholders’ register maintained by Euroclear Sweden AB as per May 15 2024. The shareholder should provide notice to the nominee thereof in due time and register their shares with voting rights in accordance with the nominee’s instructions. Voting rights registration made by the nominee no later than May 20 2024 will be taken into account when preparing the share register.

Förslag till dagordning / Proposed agenda

1. Stämmans öppnande
Opening of the meeting

2. Val av ordförande vid stämman
Election of chairman of the meeting

3. Upprättande och godkännande av röstlängd
Preparation and approval of the voting register

4. Val av en eller två justeringspersoner
Election of one or two persons to verify the minutes

5. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad
Determination of whether the Annual General Meeting has been duly convened

6. Godkännande av dagordning
Approval of the agenda

7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
Presentation of the annual report and the auditor’s report

8. Beslut om / Resolutions regarding
a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen för bolaget
Adoption of the income statement and balance sheet for the Company

b) Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
Allocation of the Company’s results according to the adopted balance sheet

c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
Discharge from liability for the directors and the CEO

9. Fastställande av antalet styrelseledamöter, suppleanter och revisorer
Resolution regarding determination of the number of directors, deputies, and auditors

10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor
Resolution regarding determination of the fees payable to the directors and the auditor

11. Val av styrelse
Election of the Board of Directors

12. Val av revisor
Election of auditor

13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner 
Resolution regarding authorization of the Board of Directors to issue shares and/or warrants and/or convertibles

14. Stämmans avslutande 
Closing of the meeting

Styrelsens förslag / Proposed resolutions by the Board of Directors

Punkt 2: Val av ordförande vid stämman / Election of chairman of the meeting

Som ordförande vid stämman föreslås Anders Lyrheden, Ordförande i RanLOS AB, eller vid dennes förhinder den person som närvarande deltagare utser istället, att väljas till ordförande vid årsstämman.

Anders Lyrheden, Chairman of RanLOS AB is proposed as Chairman of the meeting, or in the event of an impediment, the person appointed by attendees to be elected as the chairman of the Annual General Meeting.

Punkt 8b: Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen / Resolution on allocation of the Company’s results according to the adopted balance sheet

Styrelsen föreslår att samtliga till årsstämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning.

The Board of Directors proposed that all funds available to the Annual General Meeting be carried forward to new account.

Punkt 9: Fastställande av antalet styrelseledamöter, suppleanter och revisorer / Resolution regarding determination of the number of directors, deputies and auditors

Det föreslås att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter och en suppleant. Vidare föreslås att antalet revisorer ska vara en.

The Nomination Committee proposes that the number of directors is four and number of deputies is one. Furthermore, it is proposed that the number of auditors is one.

Punkt 10: Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor / Resolution regarding determination of the fees payable to the directors and the auditor

Aktieägare (med 75,3% av rösterna) föreslår att arvodet till styrelsens ledamöter ska uppgå till totalt 1,5 prisbasbelopp till extern ordförande och 1 prisbasbelopp till extern ledamot. Inget arvode ska utgå till styrelsesuppleanten eller styrelseledamot som är anställd i Bolaget eller till styrelseledamot som är operativ i bolaget eller ej oberoende i förhållande till större aktieägare i Bolaget.

Vidare föreslås att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Shareholder (with 75,3% of the votes) proposes that the fee for directors elected by the Annual General Meeting shall amount to a total of 1,5 price base amount for the external Chairman and 1 price base amount to the external board member. No fee shall be paid to the deputy director or to directors who are employed or operational with the Company, or to directors who are not independent in relation to major shareholders in the Company.

It is furthermore proposed that fees to be paid to the auditor shall be according to invoice approved by the Company.

Punkt 11: Val av styrelse / Election of the Board of Directors

Aktieägare (med 75,3% av rösterna) föreslår omval av nuvarande styrelseledamöterna: Anders Lyrheden, Daniel Åman, Jan Carlsson och Cécile Schilliger. Susanne Schilliger Kildal föreslås att väljas in som Suppleant.

Shareholder (with 75,3% of the votes) proposes the re-election of: Anders Lyrheden, Daniel Åman, Jan Carlsson and Cécile Schilliger. Susanne Schilliger Kildal is proposed as deputy.

Till styrelseordförande föreslås omval av Anders Lyrheden.

Anders Lyrheden is proposed to be re-elected as the chairman of the Board of Directors.

En presentation av ordinarie ledamöter som föreslås för omval finns på Bolagets hemsida: www.ranlos.com.

Further information about the proposed directors can be found on www.ranlos.com.

Punkt 12: Val av revisor / Election of auditor

Aktieägare (med 75,3% av rösterna) föreslår att det registrerade revisionsbolaget KPMG AB omväljs till Bolagets revisor för perioden till slutet av nästa årsstämma. KPMG AB har informerat att den auktoriserade revisorn Daniel Haglund fortsättningsvis kommer vara huvudansvarig revisor om årsstämman väljer KPMG AB som revisor.

Shareholder (with 75,3% of the votes) proposes re-election of KPMG AB as auditor of the Company for the period until the end of the next Annual General Meeting. KPMG AB has informed that in the event it is re-elected, Daniel Haglund will continue in his capacity as principal auditor.

Punkt 13: Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner / Resolution regarding authorization for the Board of Directors to issue shares, convertibles and/or warrants.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, med rätt att teckna sig för respektive omvandla till aktier i Bolaget, motsvarande högst 15 procent av Bolagets aktiekapital per dagen för stämman, att betalas kontant, genom kvittning eller med apportegendom. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske i samband med framtida investeringar i form av förvärv av verksamheter, bolag, andelar i bolag eller i övrigt för Bolagets fortsatta expansion. Om styrelsen finner det lämpligt för att möjliggöra leverans av aktier i samband med en emission enligt ovan kan detta göras till ett teckningspris motsvarande aktiernas kvotvärde.

The Board of Directors proposes that the Annual General Meeting authorizes the Board of Directors, until the next Annual General Meeting, on one or several occasions, with or without the preferential right of the shareholders to resolve on new issues of shares, warrants and/or convertibles, with the right to subscribe for respectively convert to shares in the Company, corresponding to a maximum of 15 percent of the Company’s share capital as of the day of the Annual General Meeting, for payment in cash, through set-off or issue in kind. The reason the Board of Directors shall be able to resolve on issues without preferential right for the shareholders in accordance with the above is primarily for the purpose of procuring new capital in connection with acquisitions or continued expansion. If the Board of Directors deems it appropriate to enable delivery of shares in connection with an issue in accordance with the above, this can be done at a subscription price corresponding to the quotient value of the shares.

Vidare föreslås att styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket.

The Board of Directors, the CEO or the person appointed by the Board of Directors, shall be authorized to make such minor amendments and clarifications of the resolution by the Annual General Meeting that may prove necessary in connection with registration of the resolutions.

Majoritetsregler / Majority rules

Beslut i enlighet med punkt 13 kräver att förslaget har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Resolution in accordance with clause 13 is valid only if supported by shareholders representing at least 2/3 of both the votes cast and the votes represented at the meeting.

Antal aktier och röster / Number of shares and votes

Det totala antalet aktier i Bolaget vid tidpunkten för utfärdandet av kallelsen är 2 009 100, varav 983 900 A-aktier med tio röster vardera och 1 025 200 är B-aktier med en röst vardera, vilket motsvarar totalt 10 864 200 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

The total number of shares and votes in the Company on the date of this notice is 2 009 100, of which 983 900 are A-shares with ten votes each and 1 025 200 are B-shares with one vote each, which corresponds to a total of 10 864 200 votes. The Company holds no own shares.

Övrig information / Other information

Kopior av redovisningshandlingar och revisionsberättelse, fullmaktsformulär, fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos Bolaget på Flöjelbergsgatan 20C, 431 37 Mölndal och på Bolagets webbplats, www.ranlos.com senast tre veckor före årsstämman och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-post eller postadress. Handlingar som enligt aktiebolagslagen ska läggas fram på stämman, läggs fram genom att de hålls tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats.

Copies of accounting documents and auditor reports, proxy forms, complete proposals for resolution, and other documentation will be available in accordance with the Swedish Companies Act, at the Company’s office on Flöjelbergsgatan 20C, 431 37 Mölndal and on the Company’s website , www.ranlos.com no later than three weeks prior to the Annual General Meeting, and will be forwarded to shares who request it and provide their address.

Frågerätt / Right to request information

Aktieägarna informeras om sin rätt enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen (2005:551) att vid årsstämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation.

The Shareholders are informed of their right according to Chapter 7, Section 32 of the Swedish Companies Act (2055:551) to request information from the Board of Directors and the CEO at the Annual General Meeting about conditions that may affect the assessment of a matter on the agenda and conditions that may affect the assessment of the Company’s financial situation.

Behandling av personuppgifter / Processing of personal data

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

For information about how your personal data is processed, see https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.